【世界獨家】丹麥銀行涉欺詐被美罰款20億美元
(資料圖)
【丹麥銀行涉欺詐被美罰款20億美元】財聯社12月16日電，據法新社報道，美國司法部表示，丹麥銀行（丹麥最大的銀行）已承認，為將俄羅斯和其他地區犯罪分子的錢偷偷輸入美國金融系統而欺騙美國的銀行，這家銀行將繳納20億美元的罰款。美國司法部在一份聲明中說，這家銀行在其愛沙尼亞分行的反洗錢控制措施方面誤導了美國的銀行，以便為愛沙尼亞以外（包括俄羅斯）的高風險客戶進入美國金融系統提供便利。
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