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占?jí)贺?cái)政資金等“九宗罪”，江蘇銀行被罰沒近800萬

2023-02-11 16:36:37 來源：中新經(jīng)緯

中新經(jīng)緯2月10日電央行網(wǎng)站10日消息，江蘇銀行股份有限公司(下稱江蘇銀行)因占?jí)贺?cái)政存款或資金等9項(xiàng)違法行為，被罰沒近800萬元。

(資料圖片僅供參考)

截圖來源：央行網(wǎng)站

行政處罰信息顯示，江蘇銀行違法行為類型包括：

1.違反賬戶管理規(guī)定；

2.違反流通人民幣管理規(guī)定；

3.違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定；

4.占?jí)贺?cái)政存款或者資金；

5.違反國庫科目設(shè)置和使用規(guī)定；

6.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；

7.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；

8.未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；

9.對(duì)金融產(chǎn)品作出虛假或者引人誤解的宣傳。

2月6日，央行對(duì)其作出行政處罰決定：警告，沒收違法所得42元，罰款773.6萬元。

另有4名相關(guān)責(zé)任人也同時(shí)被處罰。

門新彥時(shí)任江蘇銀行股份有限公司運(yùn)營管理部賬戶支付團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，對(duì)江蘇銀行違反賬戶管理規(guī)定負(fù)有責(zé)任，被央行警告，罰款5萬元。

楊巨人時(shí)任江蘇銀行股份有限公司消費(fèi)金融與信用卡中心總經(jīng)理，對(duì)江蘇銀行未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄負(fù)有責(zé)任，被央行罰款3.5萬元。

楊天德時(shí)任江蘇銀行股份有限公司運(yùn)營管理部總經(jīng)理，對(duì)江蘇銀行未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄負(fù)有責(zé)任，被央行罰款3.5萬元。

徐勁時(shí)任江蘇銀行股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理，對(duì)江蘇銀行未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告負(fù)有責(zé)任，被央行罰款3.5萬元。

官網(wǎng)資料顯示，江蘇銀行于2007年1月24日掛牌開業(yè)，是全國19家系統(tǒng)重要性銀行之一、江蘇省內(nèi)最大法人銀行，總部位于江蘇南京。2016年8月2日，在上海證券交易所主板上市。截至2022年末，資產(chǎn)總額達(dá)2.98萬億元。

據(jù)江蘇銀行2月2日披露的業(yè)績快報(bào)，2022年實(shí)現(xiàn)營收705.70億元，同比增長10.66%；歸屬于上市公司股東的凈利潤254.94億元，同比增長29.45%。截至報(bào)告期末，總資產(chǎn)29804.03億元，同比增長13.80%。(中新經(jīng)緯APP)

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